CẬP NHẬT:
Ủy ban Giải trí Nevada đã bỏ phiếu 4-1 vào thứ Năm ngày 22 tháng 5 để phê duyệt khoản phạt 5,5 triệu đô la đối với Wynn Resorts theo đề xuất của Hội đồng Kiểm soát Cờ bạc Nevada tuần trước. Ủy viên Rosa Solis-Rainey đã bỏ phiếu phản đối, lập luận rằng mức phạt này quá thấp so với hai khoản phạt khác mà các khu nghỉ dưỡng ở Las Vegas đã trả cho các vụ rửa tiền.
TRƯỚC ĐÓ:
Hội đồng Kiểm soát Cờ bạc Nevada (NGCB) đã công bố vào cuối ngày thứ Năm rằng đã đạt được thỏa thuận cho phép Wynn Resorts trả khoản phạt 5,5 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc rửa tiền đã được đưa ra chống lại công ty vào năm 2024.
Năm ngoái, công ty khu nghỉ dưỡng đã đồng ý trả 130,13 triệu đô la cho Bộ Tư pháp —
quyết định phạt lớn nhất từ trước đến nay đối với một casino tại Mỹ
— để giải quyết các cáo buộc tương tự. Một thỏa thuận không khởi tố (NPA) giữa Wynn Las Vegas và Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ quận phía Nam California đã đề cập đến một số cáo buộc tương tự, bao gồm:
“Sau khi giải quyết vụ án liên bang, các nhân viên cư enforcement của NGCB đã hoàn tất một cuộc điều tra quy định riêng biệt và nhận được sự hợp tác đầy đủ từ Wynn LV trong suốt quá trình điều tra,” theo thông cáo báo chí từ NGCB.
Trong một ví dụ được Bộ Tư pháp nhấn mạnh, Wynn Las Vegas đã cho phép một khách Trung Quốc, người “đã ngồi tù sáu năm tại Trung Quốc vì thực hiện các giao dịch tiền tệ quốc tế trái phép và vi phạm các luật tài chính khác,” cược tiền tại khu nghỉ dưỡng.
Là một phần của NPA với chính phủ, Wynn Las Vegas thừa nhận hành vi sai trái và ghi nhận rằng công ty đã thực hiện nhiều biện pháp để tăng cường các quy trình phòng chống rửa tiền, đồng thời thông báo với chính phủ rằng các nhân viên liên quan đến các giao dịch đáng ngờ đã không còn làm việc tại công ty.
Chúng tôi hài lòng vì đã giải quyết vấn đề này với Hội đồng Kiểm soát Cờ bạc Nevada, cùng một vấn đề đã được Wynn Las Vegas giải quyết với văn phòng Cảnh sát liên bang vào tháng 9 năm 2024,” một phát ngôn viên của Wynn Resort nói.
“Wynn Resorts cam kết hành xử với đạo đức cao nhất và tuân thủ đầy đủ mọi luật lệ và quy định của ngành công nghiệp của chúng tôi,” đại diện nói thêm. “Các hành động sai trái liên quan đến việc giải quyết này, vi phạm chính sách và thủ tục tuân thủ của Wynn, đã do các cá nhân mà chúng tôi đã chấm dứt hợp tác thực hiện nhiều năm trước. Chúng tôi nhận trách nhiệm về các hành động đó và giờ đây rất vui khi vấn đề này sẽ sớm được giải quyết triệt để.”
Lần Thứ Ba Không thành Công
Điều này khiến Wynn Resorts trở thành nhà điều hành thứ ba trên dải Las Vegas phải đối mặt với khoản phạt rửa tiền nhiều triệu đô chỉ trong vòng hai tháng qua.
Vào tháng 3, Resorts World đã trả Ngân hàng Kiểm soát Cờ bạc Nevada
mức phạt 10,5 triệu USD
để giải quyết các cáo buộc rửa tiền xảy ra tại đó trong các năm 2022 và 2023. Và, vào tháng 4, MGM Resorts đã đồng ý trả khoản phạt
8,5 triệu USD
để giải quyết các cáo buộc từ các hoạt động rửa tiền diễn ra từ năm 2017 đến 2019.
Khoản phạt của NGCB đối với Wynn Resorts sẽ được Ủy ban Giải trí Nevada bỏ phiếu tại cuộc họp ngày 22 tháng 5.
